การฉ้อโกงในการขายน้ำมันดิบของไนจีเรีย: การตรวจสอบการจัดสรรน้ำมันดิบและเอกสารโดยผู้ซื้อน้ำมัน

คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการจัดสรรหรือเอกสารของผู้ขายน้ำมันดิบชาวไนจีเรียเป็นของแท้หรือของแท้

ข้อสังเกตนี้โดยรายงานการวิจัยในหัวข้อนี้ ซึ่งจัดทำโดยชาวแอฟริกันใน America News Watch ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรในนิวยอร์ก เมื่อเดือนสิงหาคม 2010 สรุปประเด็นนี้:

“มีผู้ขายน้ำมันดิบของแท้จำนวนมากในไนจีเรีย แต่ปัญหาคือการได้รับของจริงและตรวจสอบได้ การค้าน้ำมันดิบเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟูและเฟื่องฟู และหลายคนดูเหมือนจะต้องการเข้าไปมีส่วนร่วม ผู้ซื้อจากประเทศอื่นๆ ติดต่อผู้ขายในไนจีเรียใน สั่งซื้อน้ำมันดิบไนจีเรีย [But the business is now full of]… นักต้มตุ๋นที่เที่ยวด้อม ๆ มอง ๆ ” มันเสริมว่า “มีผู้ขายน้ำมันดิบจำนวนมากในไนจีเรีย แต่ความท้าทายคือความสามารถในการค้นหาผู้ขายที่แท้จริงและตรวจสอบได้”

ในความเป็นจริง เนื่องจากผู้เขียนรายนี้ได้บันทึกไว้อย่างเพียงพอที่อื่นในการศึกษาอื่น การยืนยันว่าในโลกลึกลับของการซื้อและขายน้ำมันดิบระหว่างประเทศทุกวันนี้ ภูมิทัศน์ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดอย่างแท้จริงและคละคลุ้งไปด้วยนักต้มตุ๋นและนักต้มตุ๋น เป็นที่ยอมรับกันดี ความจริงที่ได้รับการตัดสินอย่างดีซึ่งแทบจะไม่มีข้อโต้แย้งหรือข้อโต้แย้งที่รุนแรงในอุตสาหกรรมการซื้อและขายน้ำมันระหว่างประเทศในปัจจุบัน

ด้วยเหตุนี้ เมื่อพิจารณาจากความเป็นจริงโดยสิ้นเชิงที่ว่า “มีผู้ขายน้ำมันดิบของแท้จำนวนมากในไนจีเรีย แต่ปัญหาอยู่ที่การได้รับของจริงและตรวจสอบได้” คำถามใหญ่ล้านดอลลาร์คือ: ในฐานะผู้ซื้อน้ำมันดิบ คุณจะได้ผู้ขายเหล่านั้นมาอย่างไร จากจำนวนทั้งหมด ใครคือ “ของจริงและตรวจสอบได้”?

คีย์? ในกรณีของไนจีเรีย ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่กล่าวว่าโดยพื้นฐานแล้ว คุณ (ผู้ซื้อน้ำมันดิบ) จะต้องเรียกร้องและยืนกรานให้ผู้ขายที่ถูกกล่าวหาแสดงให้คุณเห็นเอกสารของแท้และหลักฐานอื่น ๆ ว่ามีการจัดสรร BLCO และ FLCO ของแท้จาก NNPC ของไนจีเรีย เช่นเดียวกับ พิสูจน์ว่าสินค้านั้นยังมีจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน (สำหรับไนจีเรีย NNPC ซึ่งย่อมาจาก Nigeria National Petroleum Corporation เป็นบริษัทของรัฐบาลกลางที่ดูแลการซื้อและขายปิโตรเลียม รวมถึงการจัดสรรให้กับผู้ขายน้ำมันดิบของแท้ในไนจีเรีย)

เอกสารสำคัญในอุตสาหกรรมการซื้อ/ขายน้ำมันดิบของไนจีเรีย

มีเอกสารสำคัญบางอย่างที่สำคัญในการซื้อธุรกรรมน้ำมันดิบของไนจีเรีย โดยจะรวมถึงเอกสารต่อไปนี้ และอื่น ๆ :

– เอกสารการขนส่งของผู้ขาย เช่น Clean Ocean Bill of Lading; ใบแจ้งหนี้การค้าของผู้ขาย

– หลักฐานแสดงสินค้าของผู้ขาย (จะประกอบด้วยใบอนุญาตในการส่งออกและการอนุมัติให้ส่งออก ซึ่งออกโดยรัฐบาลของประเทศ คำชี้แจงเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์ ข้อตกลงในการจัดเก็บท่าเรือ ฯลฯ)

– ใบรับรองปริมาณและคุณภาพ SGS/Sayboat ออกที่ท่าเรือขนถ่าย

– หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าออกโดย NNPC

– ใบรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้ที่ออกโดย NNPC

– สัญญาเช่าเหมาเรือสำหรับเรือที่ออกให้กับผู้เช่าเรือและแสดงให้สันนิษฐานได้ว่าเรือลำนั้นถูกเช่าในนามของผู้ขายที่กำหนด

– แบบสอบถาม Q88 กรอกโดยผู้จัดการของเรือที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจำเพาะของเรือ

– ฯลฯ

หลักฐานของผลิตภัณฑ์

เอกสารที่สำคัญที่สุดในบรรดาเอกสารทั้งหมดที่ผู้ซื้อน้ำมันดิบอาจต้องขอจากผู้ขาย คือหลักฐานยืนยันผลิตภัณฑ์ (POP) ที่เหมาะสม เอกสารนี้ซึ่งต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยแผนกที่เหมาะสมของ NNPC ในเมืองอาบูจา ประเทศไนจีเรีย ทำหน้าที่เป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนสำหรับผู้ซื้อน้ำมันดิบว่าเจ้าของสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันมีผลิตภัณฑ์น้ำมันอยู่ในครอบครองจริง และยังทำหน้าที่เป็นข้อบ่งชี้ อย่างน้อยในขณะที่ทำธุรกรรม (แต่เฉพาะในเวลานั้น) ผู้ขายมีสินค้าพร้อมขาย

ข้อสำคัญ: อย่างไรก็ตาม ไม่ควรเป็นเพียงรูปแบบใดๆ ของ POP จะต้องเป็นแบบที่อยู่ในรูปแบบที่จะช่วยให้การตรวจสอบที่น่าพอใจเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องและเป็นของแท้ จากการค้นคว้าของนักเขียนรายนี้ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเป็นไปได้สูงสุดที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ โดยทั่วไปมีเอกสาร POP สองประเภทที่ยอมรับได้ และไม่ใช่ประเภทอื่น และเฉพาะผู้ขายที่มีเอกสาร POP ที่ตรงตามมาตรฐานเอกสาร POP “ที่ต้องการ” เหล่านั้นเท่านั้น เพื่อความบันเทิงหรือเข้าร่วม

POP ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ก). ต้องมีเอกสารเรือบรรทุกที่เป็นปัจจุบัน (กล่าวคือ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 วัน มิฉะนั้นเอกสารจะถูกปฏิเสธทันทีเนื่องจากอาจหมายความว่าไม่มีเรืออีกต่อไป) และควรมีเอกสารดังต่อไปนี้:

ฉัน. หน่วยงานปัจจุบันของคณะกรรมการ (ATB) ผู้ขายต้องจัดเตรียม ATB ที่ออกให้แก่ผู้ซื้อรายแรก (ผู้รับตราส่ง) ของน้ำมันดิบในชื่อเรือที่ออกให้สำหรับการตรวจสอบของผู้ซื้อ ชื่อใน ATB ต้องตรงกับชื่อใน POP และเอกสารอื่นๆ ที่มีชื่อที่นี่ทุกประการ และที่นี่อีกครั้ง ATB ต้องเป็นปัจจุบัน – นั่นคือต้องมีอายุไม่เกิน 2 วัน (ATB ที่มีอายุมากกว่า 2 วัน ควรได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติว่าเป็นตัวแทนของเรือที่ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ดังนั้นจึงไม่สามารถยอมรับได้)

ii. รับรองคุณภาพ.

สาม. ใบรับรองแหล่งกำเนิด

iv. รายการขนส่งสินค้า

v. รายงานเรือ ullage

vi. ใบรับรองปริมาณ

ปกเกล้า ใบเบิก

viii. ATS (ผู้มีอำนาจในการขาย) จาก NNPC

B) ระบุรายละเอียดของเรือ

โดยทั่วไป ผู้ซื้ออาจต้องการ (และด้วยเหตุนี้ผู้ขายจึงต้องเต็มใจและพร้อมที่จะปล่อย) รายละเอียดเรือ เช่น ต่อไปนี้: ชื่อเรือ ที่ตั้งของเรือ ชื่อ IMO สัญญาณเรียกขาน และรายละเอียดอื่นๆ ของเรือ เหตุผลที่จำเป็นคือเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถติดตามเรือบรรทุกดังกล่าวได้ และเพื่อยืนยันความพร้อมใช้งานในปัจจุบัน

C) ให้เอกสารเหล่านี้จาก NNPC

เช่นเดียวกับในกรณีของ POP ซึ่งชุดอำนวยความสะดวกของผู้ซื้อที่มีชื่อเสียง เช่น Reliable Dealings International ต้องการจากผู้ขาย AWR ใดๆ ก่อนที่พวกเขาจะสามารถเริ่มทำธุรกิจกับพวกเขาได้ สิ่งอื่นๆ ที่ผู้ขายอาจต้องการบ่อยๆ ได้แก่:

= สัญญาเช่ายก/ใบอนุญาตจาก NNPC และ

= หนังสือมอบอำนาจในการขาย (ATS) จาก NNPC Letter of Authority to Sell หรือที่เรียกว่า Letter of Allocation ซึ่งโดยปกติควรมาจากฝ่ายการตลาดน้ำมันดิบของ NNPC โดยพื้นฐานแล้วเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่แสดงให้ผู้ซื้อทราบว่าผู้ขายมีอำนาจจากหน่วยงานราชการอย่างเป็นทางการสำหรับน้ำมันดิบ สินค้าที่เขาขาย (โดยปกติจะต้องอยู่ในรูปแบบกระดาษและบนหัวจดหมายของบริษัท NNPC ต้องมีวันที่ออกและวันหมดอายุ และลงนาม สำเนาเอกสารที่สแกนไม่เป็นไร เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรอง ถูกต้อง เป็นของแท้ และตรวจสอบได้)

= ตัวอย่างเช่น หากผู้ขายอ้างว่าสินค้าได้รับการเคลียร์แล้ว โดยปกติแล้ว เขาควรจะสามารถให้ CPA (ข้อตกลงของฝ่ายกฎบัตร), ATL (ผู้มีอำนาจในการโหลด) และรายละเอียดของเรือ Q88 ได้

ก็ได้ แต่คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเอกสารเหล่านี้เป็นของแท้

ตกลง สมมติว่าคุณได้รวบรวมหลักฐานผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น เอกสารที่ระบุไว้ข้างต้น มีคำถามสำคัญข้อหนึ่งซึ่งยังคงเป็นคำถามสำหรับคุณ – คุณมั่นใจได้อย่างไรว่าเอกสารเหล่านี้ที่คุณได้รับจากผู้ขายนั้นดีจริง ๆ ว่าเป็นของจริง ถูกต้อง ของแท้และเป็นของแท้เพื่อรับประกันว่าคุณจะยอมรับข้อเสนอของผู้ขายอย่างจริงจังหรือไม่

คำถามนี้มักเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ซื้อ เนื่องจากตามกฎแล้ว นักต้มตุ๋นและนักต้มตุ๋นส่วนใหญ่ที่ดำเนินกิจการในอุตสาหกรรมน้ำมันดิบของไนจีเรีย เป็นเพียงผู้ปลอมแปลงและคัดลอกเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายในอุตสาหกรรมทุกส่วนที่ใช้ ในการดำเนินการซื้อขายโดยโรงกลั่นและหน่วยราชการและผู้ชำนาญการด้านหัตถการ ดังนั้น ผู้ซื้อจึงระวังอย่างเคร่งครัด ไม่เคยที่จะยอมรับทันทีตามมูลค่าที่ตราไว้ หรือถูกหลอกโดยเอกสารใด ๆ ที่ผู้ขายส่งมาหรือคำกล่าวอ้างที่พวกเขาทำขึ้น ไม่ว่าจะดูน่าเชื่อถือหรือดูเหมือนจริงก็ตาม! และความหมายทั้งหมดคือสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ซื้อน้ำมันดิบและผู้ช่วยของเขาต้องพัฒนาและมีอย่างรวดเร็ว เป็นเครื่องมือหรือทักษะที่ดี พิสูจน์คนโง่ ซึ่งพวกเขาสามารถตรวจสอบความถูกต้องของกุญแจอย่างน้อยได้อย่างอิสระ เอกสารที่สำคัญที่สุดจากบรรดาเอกสารมากมายที่ผู้ขายและตัวแทนของพวกเขามักจะนำเสนอในระหว่างการขายสินค้าของพวกเขา และเหนือสิ่งอื่นใด พวกเขาต้องมีทักษะ ความรู้ และความซับซ้อนทางธุรกิจที่จะสามารถตรวจจับได้ว่าเอกสารใดในเอกสารดังกล่าวเป็นของแท้และถูกกฎหมาย และเอกสารใดอาจเป็นของปลอม

เพื่อความแน่ใจ การตรวจสอบและยืนยันดังกล่าวมักจะเป็นปัญหาสำหรับผู้ซื้อ อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่งานยากขนาดนั้น อย่างน้อยก็สำหรับผู้ที่มีการศึกษาและมีประสบการณ์ คุณเพียงแค่ต้องรู้ว่าอะไรและอะไรที่ต้องค้นหา คำถามที่ถูกต้องที่ควรถาม และวิธีตอบโต้การตรวจสอบและการตรวจสอบข้ามข้อเท็จจริงและข้อมูล และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เมื่อใดก็ตามที่มีข้อสงสัยอย่างจริงจังเกี่ยวกับความถูกต้องของเอกสาร คุณควรใช้ความระมัดระวังเสมอ – ขอหลักฐานเพิ่มเติมหรือแม้แต่ปฏิเสธข้อเสนอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเฉพาะที่เป็นประเด็นในข้อเสนอ

สำหรับการติดตาม

คุณต้องการติดตามผลว่าคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการจัดสรรหรือเอกสารของผู้ขายน้ำมันดิบชาวไนจีเรียเป็นของจริงหรือของแท้

โปรดดูข้อมูลคำแนะนำในช่องทรัพยากรของผู้เขียนด้านล่าง